Ex presidente de un banco en Texas recibe 8 años por préstamos falsos e incendio provocado para tratar de encubrir el fraude

Ex presidente de un banco en Texas recibe 8 años por préstamos falsos e incendio provocado para tratar de encubrir el fraude


Un ex presidente de un banco de Texas que emitió millones en préstamos falsos durante casi una década y prendió fuego para tratar de cubrir el fraude fue sentenciado a ocho años de prisión el martes, dijeron los fiscales.

Anita Gail Moody, de 57 años, se declaró culpable en junio de conspiración para cometer fraude bancario e incendio provocado.

Se le ordenó pagar más de $ 11 millones en restitución, que es lo que perdió el Banco Estatal Enloe, ahora cerrado, que dirigía, dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Texas.

Moody era presidenta del banco en Cooper, a unas 80 millas al noreste de Dallas, y el fraude del que se declaró culpable comenzó en 2012.

En mayo de 2019, un día antes de que el Departamento Bancario de Texas tuviera programado realizar una revisión, Moody prendió fuego en la sala de juntas del banco y dejó archivos en una mesa, todos los cuales fueron quemados, según los fiscales.

Ella había creado más de 100 préstamos fraudulentos a lo largo de los años, dijeron los fiscales en documentos judiciales.

Usó parte del dinero en los negocios de su novio y amigos, para la familia y para su propio estilo de vida, incluido un Jeep. Otros investigadores federales dijeron que algunos de los préstamos se tomaron para pagar los intereses y el capital de los demás, de modo que nada pareciera estar mal.

Moody «ha experimentado un gran remordimiento por estos eventos y asume toda la responsabilidad por sus acciones», dijo el abogado de Moody’s, John C. Ginn, en un correo electrónico el martes por la noche.

«Ella está lista para cumplir su condena y enmendará según lo permitan las circunstancias en el futuro», dijo.

Ginn argumentó en documentos judiciales que Moody trabajó para el banco toda su vida adulta y describió una vida en espiral fuera de control, y agregó que primero prestó el dinero por simpatía, pero en 2012 comenzó a usar los préstamos para ella.

«La conducta delictiva que afecta la salud financiera de un prestamista local pequeño puede tener un efecto dominó negativo en toda la comunidad», dijo el fiscal federal en funciones Nicholas J. Ganjei en un comunicado.

El banco fue cerrado por el Departamento de Bancos de Texas en 2019. Había sido autorizado en 1928. En ese momento, el departamento dijo que se vio obligado a hacerlo «debido al abuso de información privilegiada y al fraude por parte de ex oficiales».

Una exvicepresidenta bancaria, Jeannie Swaim, se declaró el año pasado culpable de un solo cargo y fue sentenciada a dos años de prisión y se le ordenó pagar más de 410.000 dólares en restitución, según la oficina del fiscal de Estados Unidos y los registros judiciales.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que asegura los depósitos, fue designada como síndica después de que el banco quebró. La pérdida para el fondo de seguro de depósitos de la agencia fue de alrededor de $ 21 millones, según un informe del inspector general.





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