Organización Trump en peligro, dicen expertos

Organización Trump en peligro, dicen expertos

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Los abogados y representantes de la Organización Trump desestimaron el jueves los cargos penales contra la empresa como extralimitación de la fiscalía, pero los expertos legales contactados por NBC News dijeron que la empresa y su director financiero están en grave peligro legal.

«Obviamente, los fiscales tienen que probar todo lo que dicen, pero algunas de las cosas en la acusación, simplemente no hay defensa legal para ello», dijo Daniel Shaviro, profesor de impuestos en NYU Law.

La acusación formal de 15 cargos acusa a la compañía y al veterano director financiero Allen Weisselberg de conspirar para defraudar, fraude fiscal y falsificar registros, mientras que Weisselberg también fue acusado de hurto mayor. Los fiscales dicen que usó su puesto para evitar pagar impuestos sobre $ 1.7 millones en ingresos.

Tanto él como la empresa se declararon inocentes de todos los cargos.

«Después de años de investigación y la recopilación de millones de documentos y de dedicar los recursos de decenas de fiscales y consultores externos, ¿esto es todo lo que tienen? En mis 50 años de práctica, nunca había visto a esta oficina presentar un caso como este y, Francamente, estoy asombrado «, dijo uno de los abogados de la Organización Trump, Ron Fischetti, en un comunicado.

Shaviro dijo que dadas las acusaciones expuestas en la acusación de 24 páginas, habría sido más asombroso si la oficina del fiscal de distrito de Manhattan hubiera mirado para otro lado.

«Esto es mucho más claro de lo que hubiera esperado», dijo, y los fiscales parecieron hacer agujeros en la postura de la empresa de que Weisselberg disfrutaba del mismo tipo de beneficios complementarios que las empresas suelen recompensar a los altos ejecutivos.

La compañía estaba «pagando la matrícula del nieto (de Weisselberg). Eso es un poco difícil de explicar como un gasto comercial legítimo», dijo Shaviro.

También es condenatorio que la acusación formal dijo que la compañía tenía dos juegos de libros: uno privado que contaba el apartamento y los autos de Weisselberg como parte de su compensación de $ 940,000 al año, y otro que no lo hacía, lo que le permitía pagar impuestos por menos ingresos. . «No veo cómo no cobras esto», dijo Shaviro.

El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, llega para su audiencia de acusación en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York el 1 de julio de 2021.Eduardo Munoz / Pool vía Reuters

Beverly Moran, profesora de derecho en la Universidad de Vanderbilt, calificó los dos conjuntos de libros como «una señal de alerta».

«No sólo hay participación práctica, hay un conocimiento claro» de que se trata de una compensación, dijo Moran. «Como director financiero, debería saber que la compensación está sujeta a impuestos».

Cono R. Namorato, ex fiscal general adjunto en la división de impuestos del Departamento de Justicia durante la administración Obama, dijo que la acusación muestra que Weisselberg «sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba mal».

«Hay muchos comentaristas del equipo de Trump que dicen que este no es un caso que el DOJ traería. Este es un caso que yo habría autorizado», dijo Namorato. «Claramente era un individuo preocupado por los impuestos y motivado por los impuestos».

Dijo que «los dos juegos de libros son una indicación clásica de un acto manifiesto de evasión» y que la afirmación de los fiscales de que Weisselberg afirmó falsamente que vivía en Long Island para evitar pagar impuestos en la ciudad de Nueva York parece casi «un golpe caso de mate «. «No hay duda de que saben dónde vivía», dijo Namorato.

Glenn Kirschner, analista legal de NBC News y ex fiscal federal, dijo que la duración del plan muestra que Weisselberg y otros «dirigían una organización financieramente corrupta». Señaló que no hicieron nada para abordar el déficit fiscal, incluso cuando sabían que estaban siendo investigados.

«La acusación dice que el plan comenzó en 2005 y que fueron acusados ​​hasta ayer», dijo Kirschner. «Estaban maquinando y defraudando todo el día de ayer».

Predijo que el caso dará lugar a más acusaciones y posiblemente a la desaparición de la Organización Trump.

«Si se condena a la Organización Trump, los bancos no le prestarán dinero», dijo.

La oficina del Fiscal de Distrito se negó a comentar sobre la acusación del jueves, diciendo que «se relaciona con una investigación activa y en curso».

Investigaciones fiscales aparentemente menores han derribado empresas en Nueva York antes.

Hace veinte años, el entonces fiscal de distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, presentó cargos de evasión fiscal contra Dennis Kozlowski, entonces el poderoso director ejecutivo de Tyco International, un conglomerado de altos vuelos. Kozlowski fue acusado de evadir impuestos estatales sobre las ventas por $ 13 millones en compras de bellas artes al enviar cajas vacías que supuestamente contenían las obras de arte enviadas a New Hampshire para evitar los impuestos sobre las ventas de Nueva York. El monto del impuesto sobre las ventas que Kozlowski evitó en ese caso fue de $ 2 millones.

Después de esa acusación, Kozlowski renunció como director ejecutivo y Tyco inició una investigación sobre sus actividades en la empresa. También lo hicieron los reguladores de valores y los fiscales federales que descubrieron que Kozlowski había recibido préstamos no revelados a bajo interés o sin intereses de la compañía y que utilizó el dinero para vivir bien.

Tres años después de la acusación inicial por evasión de impuestos sobre las ventas, Kozlowski y Mark Swartz, su director financiero, fueron condenados por robar $ 600 millones de la compañía y sentenciados a prisión. Tyco se rompió en pedazos y se vendió.

Kirschner dijo que una condena podría significar de manera similar el final de la Organización Trump. «Esa podría ser la sentencia de muerte», dijo.

Moran, de Vanderbilt, se mostró un poco más escéptico y citó el historial de Trump de lidiar con problemas financieros en la empresa.

«El ex presidente ha demostrado que verse obligado a declararse en quiebra no significa el fin de la empresa», dijo.

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